公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-014

证券代码：874077 证券简称：超同步 主办券商：长江承销保荐
超同步股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：超同步股份有限公司 1 号楼一层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项久鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露《超同步股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数81,236,200 股，占公司有表决权股份总数的 80.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-014

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事》；

1.议案内容

详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《超同步股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果

赞成票 81,236,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事》；

1.议案内容

详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 (www.neeq.com.cn)披露的《超同步股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果

赞成票 81,236,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份

公告编号：2023-014

数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

详见公司于 2023 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（ 公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果

赞成票 81,236,200 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

项久 董事 任职 2023 年 7 月 2023 年第二次临 审议通过
鹏 28 日 时股东大会

刘珍……
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