公告日期：2023-06-26

证券代码：874077 证券简称：超同步 主办券商：长江承销保荐
超同步股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：超同步股份有限公司 1 号楼一层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项久鹏
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《超同步股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-005），本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数82,462,800 股，占公司有表决权股份总数的 81.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会作用。董事会根据 2022 年工作情况总结形成《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

赞成票 82,462,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过了《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容

2022 年，公司监事会认真履行《公司法》的法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极列席董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，监事会将 2022 年的工作情况总结形成《2022年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

赞成票 82,462,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过了《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行了总结和分析，形成了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果

赞成票 82,462,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过了《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容

根据公司的经营情况及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]30286 号《审计报告》，公司 2022 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 17,576,684.30 元。截至 2022 年末，公司未分配利润为134,483,713.39 元。

根据公司未来的发展战略规划，结合公司资金现状以及实际经营发展的需要，经公司研究讨论，拟定公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果

赞成票 82,462,800 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，
占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会……
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