公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-142

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会审

计委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通
过：

选举黄胜全先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 245,909,334 股，占公司股本的 67.1314%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄胜全先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 245,909,334 股，占公司股本的 67.1314%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王佳先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨春燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢碎红女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 1 日审议并通

公告编号：2025-142

过：

选举余劲国先生为公司董事会审计委员会主任委员（召集人），任职期限三年，自
2025 年 9 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

选举常小东先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘小康先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限三年，自 2025 年 9 月 1
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事长、高级管理人员、董事会审计委员会候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数（不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（不适用）。未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长选举及高级管理人员的 聘任为公司正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

审计委员会对聘任财务总监的履历等相关材料进行审查后认为：财务总监谢碎红 女士具备履行职责所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，不存在《公司法》和

公告编号：2025-142

《公司章程》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情形。公司董事会关于聘任财务总监的程序合法有效，符合《公司法》 及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。
四、独立董事意见

公司第二届董事会独立董事已就《关于选举公司董……
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