公告日期：2025-09-03

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄胜全

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免第二届董事会第一次会议提前通知的议案》
1.议案内容：

为提升决策效率、确保会议顺利推进，公司同意本次董事会根据《乔路铭
科技股份有限公司章程》《乔路铭科技股份有限公司董事会议事规则》及相关 规定中关于召开董事会提前通知期限的规定豁免提前通知期限，并确认对第二 届董事会第一次会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

经资格审查并征得候选人本人同意后，董事会提名黄胜全先生为第二届 董事会董事长候选人，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。上述董事 长候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》
1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序， 现选举余劲国先生担任公司董事会审计委员会主任委员，常小东先生、刘小康
先生为审计委员会委员。任期自本议案审议通过之日起至第二届董事会任期届 满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟聘任黄胜全先生为公司新 任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟聘任王佳先生为公司新任 副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟聘任杨春燕女士为公司董 事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易……
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