公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-138

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 110 人，出席职工代表 110 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘小康为公司第二届董事会职工代表董事的议案》1、议案内容

鉴于公司拟进行董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，

公告编号：2025-138

经与会职工代表讨论，现选举刘小康先生为公司第二届董事会职工代表董事，与2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

经核查，刘小康先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2、议案表决结果：110 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》
1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会、监事。刘君女士不再担任乔路铭科技股份有限公司职工代表监事。刘君女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，后续仍在公司担任其他职务。
2、议案表决结果：110 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2025-138

《乔路铭科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

乔路铭科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 3 日

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