公告日期：2025-09-03

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜全
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数366,310,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》 事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《乔路铭科技股份有限公司关于取消监 事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,310,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 “北交所”）上市的顺利、高效推进，确保公司治理结构、运作规则符合法律、 法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，公司需对拟在北交所本次发 行上市后生效的《公司章程（草案）》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后 适用）（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 366,310,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>及北京证券交易所上市后适用
的<监事会议事规则> 的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，鉴于公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟废止现行有效的……
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