公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-085

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券

乔路铭科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 13 日审议并通
过：

提名黄胜全先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份245,909,334 股，占公司股本的 67.1314%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈光强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢碎红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常小东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名金平亮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名余劲国先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份

公告编号：2025-085

0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

第二届董事会非职工代表董事提名人数为 6 人，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第二届董事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事的选举为公司正常换届， 不会对公司生产经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司第一届董事会独立董事已就《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人 的议案》发表了同意的独立意见，并同意将以上议案提交公司股东会审议。

具体内 容详见 公司 同日在 全国中 小企 业股份 转让系 统信 息披露 平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关 事项的独立意见》（公告编号：2025-078）。
四、备查文件

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》

《乔路铭科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事

公告编号：2025-085

项的独立意见》。

乔路铭科技股份有限公司
董事会
……
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