公告日期：2025-08-15

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、高级管理人员”；

（3）因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

（4）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称“《公司法》”）、《非上市公众公司监 下简称“《公司法》”）、《非上市公众公督管理办法》等法律、行政法规及全国 司监督管理办法》等法律、行政法规及中小企业股份转让系统有限责任公司 全国中小企业股份转让系统有限责任（以下简称“全国股份转让系统公司”） 公司（以下简称“全国股份转让系统公
的相关规定，制定本章程。 司”）的相关规定，制定本章程。

第二条 乔路铭科技股份有限公司（以 第二条 乔路铭科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和 下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由有限责任公司整体变更而设立；
在温州市市场监督管理局注册登记，取
得营业执照，统一社会信用代码为
91330381MA2CP3399A。

第三条 公司注册名称：乔路铭科技股 第三条 公司于 2023 年 2 月 15 日在全
份有限公司 国中小企业股份转让系统挂牌。

公司注册名称：乔路铭科技股份有限公
司

第六条 公司营业期限为长期。 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 公司的董事长为代表公司执行
事务的董事，为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。

承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称高级管理人员是人员是指公司的副总经理、董事会秘 指公司的总经理、副总经理……
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