公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-078

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《乔路铭科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的相关规定，我们作为乔路铭科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司 2025 年 8 月 13 日
召开的第一届董事会第二十九次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届董事会第二十九次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》的独立意见

经审查，我们认为：本次修订的《乔路铭科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于修订公司相关治理制度的议案》的独立意见

公告编号：2025-078

经审查，我们认为：公司本次修订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该议案，并同意将该议案部分子议案提交公司股东会审议，具体情况如下：

序号 制度名称 调整情况 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 对外投资管理制度 修订 是

6 对外担保管理制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 利润分配管理制度 修订 是

9 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占 修订 是

用资金管理制度

10 承诺管理制度 修订 是

11 投资者关系管理制度 修订 是

12 总经理工作细则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 董事会审计委员会工作细则 ……
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