公告日期：2025-08-15

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长黄胜全

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息 披露规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士 办理工商变更登记手续。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》 事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《乔路铭科技股份有限公司关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-079）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 “北交所”）上市的顺利、高效推进，确保公司治理结构、运作规则符合法律、 法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，公司需对拟在北交所本次发 行上市后生效的《公司章程（草案）》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公开披露的《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）（公 告编号：2025-086）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事常小东、金平亮、余劲国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定， 公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公 司治理结构，促进公司规范运作，现结合公司实际情况对《股东会议事规则》 等治理制度进行修订，经董事会或股东会审议通过后生效并实施。具体如下：

子议案 公告编号 制度名称 调整情况 是否提交股东
会审议

3.1 2025-087 股东会议事规则 修订 是

3.2 2025-088 董事会议事规则 修订 是

3.3 2025-089 独立董事工作制度 修订 是

3.4 202……
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