公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-001

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长黄胜全

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会成员的议案》1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，

公告编号：2025-001

根据相关法律、法规及《乔路铭科技股份有限公司章程》《乔路铭科技股份
有限公司董事会议事规则》等规定，公司拟设立董事会审计委员会并选举审
计委员会成员。

具体人员设置如下：选举余劲国、常小东、刘小康为第一届董事会审计
委员会委员，其中余劲国为主任委员（召集人），审计委员会委员任期均自
董事会审议通过选举余劲国、常小东、刘小康为第一届董事会审计委员会委
员相关议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，规范董事会审计委员会运作，依据相关法律、法规及《乔路铭科技股份有限公司章程》《乔路铭科技股份有限公司董事会议事规则》等规定，公司拟制定《乔路铭科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》，明确其人员组成、职责权限、议事程序等相关内容，确保审计委员会有效履行职责，助力公司内控管理与科学决策。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2025-001

乔路铭科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 11 日

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