公告日期：2025-12-10

证券代码：874071 证券简称：英轩实业 主办券商：中信建投
山东英轩实业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护山东英轩实业股份有限 第一条 为维护山东英轩实业股份有公司（“公司”）、股东和债权人的合法 限公司（以下简称“公司”）、股东、职权益，规范公司的组织和行为，根据《中 工和债权人的合法权益，规范公司的组华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、 织和行为，根据《中华人民共和国公司《中华人民共和国证券法》（“《证券 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民法》”）和其他有关规定，制订本章程。 共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由潍坊英轩实业有限公司以 有关规定成立的股份有限公司。
经审计的净资产折股整体变更设立的 公司由有限公司整体变更设立；在山东
股份有限公司。 省潍坊市注册登记，取得营业执照，统
公司以发起方式设立，在山东省潍坊市 一社会信用代码 913707001657698540
注 册 登 记 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

913707001657698540。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司注册名称

中文全称：山东英轩实业股份有限公司 中文名称：山东英轩实业股份有限公司
英文全称：Shandong Ensign Industry 英文名称：Shandong Ensign Industry
Co., Ltd. Co., Ltd.

公司住所：山东省昌乐县昌盛街 1567
号。邮政编码：262400。
第六条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第八条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、董 有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束 董事、监事、高级管理人员具有法律约力的文件。依据本章程，股东可以起诉 束力。
股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
总经理和其他高级管理人员，股东可以 可以起诉公司董事、监事、高级管理人起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉监事、总经理和其他高级管理人员 股东、董事、监事和高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务负责人、董 指公司的总经理、副总经理、财务负责
事会秘书。 人、董事会秘书。

第十一条 公司的经营范围：生产销售 第十四条 经依法登记，……
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