公告日期：2025-05-13

证券代码：874071 证券简称：英轩实业 主办券商：中信建投
山东英轩实业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：山东省潍坊市昌乐县昌盛街 1567 号山东英轩实业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李世勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数487,709,219 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了《山东英轩实业股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《山东英轩实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度监事会工作的开展情况，拟定了公司《2024 年度
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据2024年经营数据，编制了《关于2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

为更有效的指导 2025 年公司财务运作，结合公司财务数据和业务情况，编制了《关于 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 487,709,219 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决……
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