公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-018

证券代码：874071 证券简称：英轩实业 主办券商：中信建投
山东英轩实业股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：李世勇

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届

公告编号：2025-018

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李世勇、李俭、李学政、邢同涛、李金生为公司第二届董事会候选人，经公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过后，组成公司第二届董事会，任期三年，自相关议案经股东大会审议通过之日起生效。

李世勇、李俭、李学政、邢同涛、李金生均为连任董事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 22 日召开 2025 年第三次临时股东大会，议案内容详
见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

公告编号：2025-018

山东英轩实业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 7 日

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