公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-012

证券代码：874071 证券简称：英轩实业 主办券商：中信建投
山东英轩实业股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘珊珊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定,公司编制了《山东英轩实业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。具体内容详

公告编号：2025-012

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东英轩实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《山东英轩实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席刘珊珊女士对 2024 年度监事会工作开展情况，向监事会汇报《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议公司《关于 2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议公司《关于 2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计及授权的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认 2024 年关联交易超出预计金额的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东英轩实业股份有限公司关于追认 2024 年超过审议金额的关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

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