公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-024

证券代码：874071 证券简称：英轩实业 主办券商：中信建投

山东英轩实业股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、借款概述

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，支持地方发展，在保证流动性和资金安全的前提下，山东英轩实业股份有限公司拟委托商业银行发放委托贷款，或通过设立信托计划发放信托贷款，借款对象为昌乐县惠昌水务有限公司，规模不超过 2000 万元人民币。

借款对象：昌乐县惠昌水务有限公司

借款金额：不超过 2000 万元人民币

借款用途：借款方经营周转

借款期限：不超过 12 个月

借款利率：8%

利息支付方式/还款约定：按月付息，到期还本

资金来源：公司自有资金

二、借款对象基本情况

名称：昌乐县惠昌水务有限公司

住所：山东省潍坊市昌乐县宝都街道洪阳街 1079 号 5 号楼 1402 室

统一社会信用代码：91370725MA94PPWQ8X

法定代表人：高钰翔

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2021 年 08 月 20 日

经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；污水处理及其再

公告编号：2024-024

生利用；天然水收集与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源管理；灌溉服务；住宅水电安装维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：山东齐城建设投资集团有限公司

三、履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 24 召开的山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第
十六次会议通过了《关于公司向昌乐县惠昌水务有限公司提供委托贷款的议案》。
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 4 人，董事李学政因工作出差缺席，未
委托其他董事代为表决。会议由董事长李世勇主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

董事会表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：上述交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、委托贷款的目的及对公司的影响

本次利用公司自有闲置资金对外提供委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响，不存在重大风险。

五、备查文件

《山东英轩实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东英轩实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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