公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-119

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：李锋

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-119

根据公司 2025 年上半年的经营情况、财务状况以及管理情况，公司已编
制完成《北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编
号：2025-120）。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

不涉及。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-121）。
2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-119

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。