公告日期：2025-08-26

北京天广实生物技术股份有限公司
章 程（草案）

（北交所上市后适用）

（修订稿）

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东 ......7

第二节 股东和实际控制人 ......10

第三节 股东会的一般规定 ...... 11

第四节 股东会的召集 ......15

第五节 股东会的提案与通知 ......17

第六节 股东会的召开 ......19

第七节 股东会的表决和决议 ......22

第五章 董事会......27

第一节 董 事 ......27

第二节 董事会 ......31

第三节 独立董事 ......35

第四节 董事会专门委员会 ......38

第六章 高级管理人员......40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 内部审计 ......47

第三节 会计师事务所的聘任 ......48

第八章 通知与公告......48

第一节 通 知 ......48

第二节 公 告 ......49

第九章 投资者关系管理......50
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52

第一节 合并、分立、增资和减资 ......52

第二节 解散和清算......54
第十一章 修改章程 ......56
第十二章 附 则 ......56

第一章 总 则

第一条 为维护北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订北京天广实生物技术股份有限公司章程（以下简称“公司章程”或“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定，
在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记的股份有限公司，统一社会信用代码为 91110302747501137G。

第三条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于【】年【】
月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在北交所上市。

第四条 公司注册名称

中文名称：北京天广实生物技术股份有限公司。

英文名称：Beijing Mabworks Biotech Company Limited.

第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2505
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长是代表
公司执行公司事务的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、高级管理人员；股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十二条 ……
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