公告日期：2025-08-26

北京天广实生物技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份...... 5

第一节 股份发行 ...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8
第二节 股东会的一般规定 ......11
第三节 股东会的召集......13
第四节 股东会的提案与通知 ......14
第五节 股东会的召开......15
第六节 股东会的表决与决议 ......18
第五章 董事会......20

第一节 董 事 ......20
第二节 董事会......23
第三节 董事会专门委员会......25
第四节 公司董事会秘书......27
第六章 高级管理人员 ......28

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......30

第一节 财务会计制度......30
第二节 利润分配......30
第三节 会计师事务所的聘任 ......31
第八章 通 知......31

第九章 公司的合并、分立 ......32

第十章 公司解散与清算 ......33

第十一章 修改章程......34

第十二章 附 则......35

第一章 总 则

第一条 为维护北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他相关法律、行政法规和规范性文件及公司股票挂牌地证券监督管理机构的有关规定，并参照《上市公司章程指引》，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和中国境内其他有关规定成立的股份有限公司，公司为发起设立。
公司在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：
中文全称：北京天广实生物技术股份有限公司
英文全称：Beijing Mabworks Biotech Company Limited

第四条 公司住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2505

邮政编码：100176
电话号码：010-67866353
传真号码：010-67866353-809
第五条 公司注册资本为人民币 75,069,641 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长是代表公司执行公司事务的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本章程是公司的行为准则，由公司股东会的特别决议通过，除本章程另有约定外，于公司股东会审议通过之日起生效并实施。本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。
本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事和高级管理人员，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
前款所称起诉，包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（首席执行官 CEO）、总裁、副总经理、财务负责人、董事会秘书和董事会认定的其他人员。本章程所称“总经理（首席执行官 CEO）”即《公司法》所称“经理”。
第十一条 在法律、法规允许的范围内，公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资企业承担责任：但是，除法律另有规定外，不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益为中心，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。
第十四条 公司的经营范围为：“一般项目：技术……
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