公告日期：2025-05-28

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25
层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼 CEO 李锋博士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 33 人，持有表决权的股份总数59,976,145 股，占公司有表决权股份总数的 79.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需
求，公司拟增加非独立董事 1 名，董事总人数由 8 人增加为 9 人，并拟相应修改
公司章程。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<北京天广实生物技术股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度
的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-037）、《董事会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-038）、《对外担保管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-039）、《对外投资管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,976,145 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。