公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》。本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京天广实生物技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规
范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《北交所上市规则》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《北京天广实生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定《北京天广实生物技术股份有限公司董事会秘
书工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 董事会秘书应当遵守法律法规、部门规章、业务规则、公司章程的
规定，忠实勤勉地履行职责。

第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。

第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价
董事会秘书工作的依据之一。

第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格

第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬，应当积极督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理制度，做好相关信息披露工作，并负责股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

第六条 董事会秘书的工作职责为：协助公司及董事处理董事会的日常工作，
持续向董事提供、提醒并确保其了解有关公司运作的法律、行政法规、监管规则的规定及要求，协助董事及总经理（首席执行官 CEO）在行使职权时切实履行法律、行政法规、监管规则以及《公司章程》的有关规定；负责董事会、股东会文件的组织和准备工作，作好会议记录，保证会议决策符合法定程序，并掌握董事会决议执行情况；负责组织协调与公司股东等投资者的关系，增强公司运作、决策、管理的透明度；负责与中介机构及有关主管机关的联络，协调处理公共关系。

第七条 董事会秘书的任职资格：

（一）具有大学专科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作 3年以上；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规
和规范性文件，能够忠诚地履行职责；

（四）公司的董事及其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任；

（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任公司的董事会秘书。

有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被北京证券交易所（以下简称“北交所”）认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）公司现任监事；

（五）北交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条 董事会秘书由总经理（首席执行官 CEO）提名，经董事会聘任或解
聘。董事兼任董事会秘书时，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份做出此行为。

第九条 董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第三章 董事会秘书的职权范围

第十条 董事会秘书是公司与北交所的指定联络人。董事会秘书对公司和董
事会负责，履行董事会秘书的职权范围为：

（一）负责组织和协调公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。负责公司信息披露的保……
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