公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司总经理（首席执行官

CEO）工作细则（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》。本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京天广实生物技术股份有限公司

总经理（首席执行官 CEO）工作细则

第一章 总则

第一条 为明确总经理（首席执行官 CEO）职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件规定和《北京天广实生物
术股份有限公司总经理工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 总经理（首席执行官 CEO）等高级管理人员应当严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》，忠实、勤勉地履行职责。

第三条 总经理（首席执行官 CEO）等高级管理人员履行职责应当符合公司和全体股东的最大利益，以合理的谨慎、注意和应有的能力在其职权和授权范围内处理公司事务，不得利用职务便利，从事损害公司和股东利益的行为。

第二章 总经理

第四条 公司设总经理（首席执行官 CEO）一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司总经理（首席执行官 CEO）。

第五条 总经理（首席执行官 CEO）应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任总经理（首席执行官CEO）。

第六条 总经理（首席执行官 CEO）每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理（首席执行官 CEO）对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（四） 拟订公司的基本管理制度；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或者解聘公司总裁、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员；

（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 决定公司接受关联方无条件赠与、关联方为公司提供无息借款、关联方无条件为公司提供担保的关联交易；

（九） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 不属于董事会或股东会批准范围内的交易事项由总经理（首席执行官 CEO）或总经理办公会批准。

第九条 总经理（首席执行官 CEO）列席董事会会议，非董事总经理（首席执行官 CEO）在董事会上没有表决权。

第十条 总经理（首席执行官 CEO）做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第十一条 总经理（首席执行官 CEO）可以在任期届满以前提出辞职。有
关总经理（首席执行官 CEO）辞职的具体程序和办法由总经理（首席执行官 CEO）与公司之间的劳务/劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十二条 公司设总裁、副总经理、董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位；总裁、副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理（首席执行官 CEO）提名，由董事会聘任或解聘；董事会秘书由总经理（首席执行官 CEO）提名，由董事会聘任或解聘。

第十三条 其他高级管理人员应当具备法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，在任职期内出现不符合任职资格的情形的，董事会将解除其职务，并立即聘任具备任职资格的人员担任相应职位。

第十四条 公司其他高级管理人员的每届任期为三年，连聘可以连任。

第十五条 总裁、副总经理协助总经理（首席……
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