公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司控股子公司管理制度

（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治理制度的议案》。本制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京天广实生物技术股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）控股子公司（以下简称“子公司”）的监督管理，指导子公司管理活动，促进子公司规范运作，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天广实生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件，特制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司，系指公司投资控股或实质控股的公司，包
括：

（一）本公司独资设立的全资子公司；

（二）本公司与其他单位或自然人共同出资设立的，本公司持有其超过50%股权，或者公司持有其股权的比例虽然低于50%但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过投资关系、协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、
资源、资产、投资等和本公司的运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 本公司与子公司之间是平等的法人关系。本公司以持有的股权，依
法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利。

第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效的运作企业法人财产，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对本公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。同时，应当执行本公司对子公司的各项制度规定。

第六条 除另有约定外，本公司总经理（首席执行官CEO）代表本公司对子公司行使股东权利。包括：

（一）董事候选人、股东代表监事候选人、董事长候选人、监事会主席候选人的提名权；

（二）股东会审议事项的决定权。

第七条 子公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员依照子公司
章程产生，但上述人员的提名应征得本公司总经理（首席执行官CEO）的书面同意。

第八条 子公司应遵循本制度规定，子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受本公司的监督。

第二章 人力资源管理

第九条 本公司享有按出资比例或股东协议向子公司委派或推荐董事（含执行董事，下同）、监事、高级管理人员的权利。上述委派或推荐人员的聘任、解
聘及任期按子公司章程规定执行，本公司可根据需要对任期内委派或推荐人员做出调整。

第十条 本公司向子公司委派或推荐的董事、监事、高级管理人员候选人员由本公司总经理（首席执行官CEO）或总经理办公会提名或确定。

第十一条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调本公司与子公司间的有关工作；

（三）保证本公司发展战略、股东会及董事会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护本公司在控股子公司中的利益不受损害；

（五）定期或应本公司要求向本公司汇报任职子公司的经营情况，及时向本公司报告规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会或股东会审议的重大事项，应事先与本公司沟通，视事项情况上报本公司总经理（首席执行官CEO）或董事会审议；

（七）承担本公司交办的其它工作。

第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法
规和章程，对本公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经本公司同意，不得与任职子……
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