公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。现场会议地点为北京经济技术开发区荣华
南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议通过现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874070 天广实 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举公司非独立董事的议案》 √

《关于修订<北京天广实生物技术股份有限公司章

2 √

程>的议案》

《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关

3 √

公司治理制度的议案》

《关于修订<公司章程（草案） >（北交所上市后适

4 √

用）的议案》

《关于修订公司在北交所上市后适用的相关公司治

5 √

理制度的议案》

《关于修订<监事会议事规则>（北交所上市后适用）

6 √

的议案》

上述提案已经公司 2025 年 5 月 7 日召开的第五届董事会第十五次会议、
第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、4、5、6）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、5、6）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复……
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