公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：李锋

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，结合公司实际发展需
求，公司拟增加非独立董事 1 名，董事总人数由 8 人增加为 9 人，并拟相应修改
公司章程。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名及高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、王俊、李仁玉对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<北京天广实生物技术股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司对相关治理制度进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-037）、《董事会制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-038）、《对外担保管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-039）、《对外投资管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-040）、《投资者关系管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-041）、《信息披露管理制度（2025 年修订）》（公告编号：2025-042）、《董事会秘书工作细则（2025 年修订）》（公告编号：2025-043）。

其中，第 1-5 项制度还需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程（草案） >（北交所上市后适用）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司治理、规范经营及实际管理需要，公司拟对在北京证券交易所上市后适用的《北京天广实生物技术股份有限公司章程》进行修订。

具体详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）公告》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0……
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