公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有 股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、 力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的， 纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地的人民法院提起诉讼。 可向公司所在地的人民法院提起诉讼。
依据本章程，股东可以起诉股东；股东 依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司的董事、监事、总经理和 可以起诉公司的董事、监事、总经理（首其他高级管理人员；股东可以起诉公 席执行官 CEO）和其他高级管理人员；司；公司可以起诉股东、董事、监事、 股东可以起诉公司；公司可以起诉股
总经理和其他高级管理人员。 东、董事、监事、总经理（首席执行官
CEO）和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董 是指公司的总裁、副总经理、财务负责
事会秘书。 人、董事会秘书。

第七十条 股东会召开时，公司全体董 第七十条 股东会召开时，公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议， 事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席 总经理（首席执行官 CEO）和其他高级
会议。 管理人员应当列席会议。

第七十六条 股东会应有会议记录，由 第七十六条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内 董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召 容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以 集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经 及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；……（七） 理（首席执行官 CEO）和其他高级管理股东会认为和公司章程规定应当载入 人员姓名；……（七）股东会认为和公
会议记录的其他内容。 司章程规定应当载入会议记录的其他
内容。

第八十七条 除公司处于危机等特殊 第八十七条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东会以特别决议批准， 情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总经理和其他高级管 公司不得与董事、总经理（首席执行官理人员以外的人订立将公司全部或者 CEO）和其他高级管理人员以外的人订重要业务的管理交予该人负责的合同。 立将公司全部或者重要业务的管理交
予该人负责的合同。

第一百〇四条 董事任期从就任之日 第一百〇四条 董事任期从就任之日
起计算，至本届董事会任期届满时为 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事可以由总经理或者其他高级管 止。董事可以由总经理（首席执行官理人员兼任。但兼任总经理或者其他高 CEO）或者其他高级管理人员兼任。但级管理人员职务的董事以及由职工代 兼任总经理（首席执行官 CEO）或者其表担任的董事，总计不得超过公司董事 他高级管理人员职务的董事以及由职
总……
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