公告日期：2025-05-09

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中华人民共和国公司法（2023修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本章程所称高级管理人员是指 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、 公司的总经理（首席执行官 CEO）、总裁、董事会秘书和董事会聘任的其他人员。 副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程所称“总经理”即《公司法》所 董事会聘任的其他人员。本章程所称
称“经理”。 “总经理（首席执行官 CEO）”即《公
司法》所称“经理”。

第四十三条 公司的任何对外担保事项 第四十三条 公司的任何对外担保事项均须经董事会审议通过。……董事、总 均须经董事会审议通过。……董事、总经理和其他高级管理人员有违反法律、 经理（首席执行官 CEO）和其他高级管行政法规或者公司章程中关于对外担 理人员有违反法律、行政法规或者公司保事项的审批权限、审议程序的规定的 章程中关于对外担保事项的审批权限、行为，给公司造成损失的，应当承担赔 审议程序的规定的行为，给公司造成损
偿责任，公司可以依法对其提起诉讼。 失的，应当承担赔偿责任，公司可以依
法对其提起诉讼。

第八十五条 公司设董事会，对股东会 第八十五条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由八（8）名董事组成， 负责。董事会由九（9）名董事组成，其中独立董事三（3）名，非独立董事 其中独立董事三（3）名，非独立董事五（5）名。董事会设董事长一名。董 六（6）名。董事会设董事长一名。董事长由全体董事的过半数选举和罢免， 事长由全体董事的过半数选举和罢免，任期三年，可以连选连任。独立董事每 任期三年，可以连选连任。独立董事每届任期三年，可连选连任，但最多不得 届任期三年，可连选连任，但最多不得超过六年，相关法律、法规及公司股票 超过六年，相关法律、法规及公司股票挂牌地交易所的规则对独立董事任期 挂牌地交易所的规则对独立董事任期
另有规定的除外。 另有规定的除外。

第八十六条 董事会对股东会负责，行 第八十六条 董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）召集股东会会议， 使下列职权：
并向股东会报告工作；……（十）决定 （一）召集股东会会议，并向股东会报聘任或者解聘公司总经理；根据总经理 告工作；
的提名，聘任或者解聘公司财务负责人 ……
等高级管理人员，并决定其报酬事项和 （十）决定聘任或者解聘公司总经理奖惩事项；……（十七）听取公司总经 （首席执行官 CEO）；根据总经理（首席
理 的 工 作 汇 报 并 检 查 总 经 理 的 工 执行官 CEO）的提名，聘任或者解聘公
作；…… 司财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；

……

（十七）听取公司总经理（首席执行官
CEO）的工作汇报并检查总经理（首席
执行官 CEO）的工作；

……

第八十八条 有下列情形之一的，董事 第八十八条 有下列情形之一的，董事
长应在接到提议后 10 日内召集临时董 长应在接到提议后 10 日内召集临时董

事会会议：（一）代表 1/10 以上表决权 事会会议：（一）代表 1/10 以上表决权
的股东提议时；（二）1/3 以上董事联名 的股东提议时；（二）1/3 以上董事联名提议或者过半数独立董事提议时；（三） 提议……
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