公告日期：2025-03-28

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，朱涛、李仁玉、王俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

朱涛，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
化学工程专业。2003 年 4 月至 2004 年 10 月，任美国卡内基梅隆大学化工系博
士后研究员；2004 年 10 月至 2005 年 12 月，任 Integrated Genomics Inc.科学家；
2005 年 12 月至 2009 年 4 月，历任赛诺菲巴斯德公司产品开发部科学家、高级
科学家；2009 年 5 月至今，历任康希诺生物股份公司董事，现任首席科学官兼副总经理；2020 年 3 月至今，任天广实独立董事。

李仁玉，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学
历，法学专业。1986 年 6 月至 1987 年 6 月，任原铁道部援外办公室职员；1987
年 6 月至 1992 年 6 月，任中央民族学院法律系副系主任；1992 年 6 月至 2012
年 5 月，任北京工商大学法学院院长；2012 年 5 月至 2021 年 10 月，任北京工
商大学法学院教授；2020 年 3 月至今，任天广实独立董事。

王俊，女，1992 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，
会计学专业，副教授。2018 年 7 月至 2022 年 7 月，任东北大学工商管理学院讲

师；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，任中国石油大学（北京）经济管理学院讲师；
2023 年 7 月至今，任中国石油大学（北京）经济管理学院副教授；2023 年 10
月至今，任天广实独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 10 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事朱涛、
李仁玉、王俊会议出席情况如下：

是否存在连续

应出席 现场或通讯 委托出 三次未亲自出

缺席董

独立董 董事会 表决出席董 席董事 席或者连续两 列席股东
事会会

事姓名 会议次 事会会议次 会会议 次未能出席也 大会次数
议次数

数 数 次数 不委托其他董

事出席的情况

朱涛 10 10 0 0 否 6

李仁玉 10 10 0 0 否 6

王俊 10 10 0 0 否 6

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。2024 年度独立董事朱涛、李仁玉、王俊均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事朱涛、李仁玉、王俊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 9 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第五届董 《关于公司股票定向发行说明书的议案》 同意

月 22 日 ……
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