公告日期：2025-02-06

公告编号：2025-008

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长兼总经理李锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数63,961,429 股，占公司有表决权股份总数的 85.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-008

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司2025年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号 2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,961,429 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及。
三、备查文件目录

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。
北京天广实生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日

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