公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-004

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴创
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-004

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟为公司及其子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司(含控股子公司、参股子公司)经营发展需要，为补充公司(含控 股子公司、参股子公司)的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司(含控股子 公司、参股子公司)预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币壹亿元 (￥100,000,000.00),授信额度最终以银行审批为准，授信期限内授信额度可 以循环使用，具体贷款期限与金融机构实际签订的期限为准。

前述授信业务种类包括但不限于贷款、银行保函、保理/反向保理融资、 贸易融资、国内外信用证、商业/银行承兑汇票贴现等融资品种。具体授信贷 款银行、授信业务种类、额度、期限、币种、利率等以公司(含控股子公司、参 股子公司)与金融机构实际签订的协议为准。

前述授信贷款额度内，公司(含控股子公司、参股子公司)可以以其自有 资产（包含但不限于固定资产、无形资产、股权等）提供抵押、质押担保或提 供保证担保、反担保。公司可以以自有资产（包含但不限于固定资产、无形资 产、股权等）为子公司(含控股子公司、参股子公司)授信贷款提供抵押、质押 担保或提供保证担保、反担保，本次贷款担保的具体事宜以最终签订的合同为 准。

公司实际控制人戴创及其配偶拟为前述授信贷款提供无偿信用及资产担 保或反担保。具体内容以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2026-004

通过。
3.回避表决情况

上述事项涉及关联交易，由于全体股东均为关联方，为了形成决议，故全 体股东均未回避。
三、备查文件

《河南三艾斯交通科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
河南三艾斯交通科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 22 日

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