公告日期：2025-12-26

河南三艾斯交通科技股份有限公司
章

程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 4

第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6

第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开...... 15

第六节 股东会的表决和决议...... 18

第五章 董 事 会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董 事 会...... 24

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28

第七章 监 事 会...... 30

第一节 监 事...... 30

第二节 监 事 会...... 30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通知和公告...... 33

第一节 通知...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算...... 35

第十一章 修改章程...... 37

第十二章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护河南三艾斯交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
职工、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。公司系由全体股东共同以发起方式设立的股份公司；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91410184MA448L2D8K。
第三条 公司注册中文名称：河南三艾斯交通科技股份有限公司

住 所：新郑市新村镇铁路桥南 107 国道西

邮政编码：451152

第四条 公司注册资本为 2000 万元人民币，公司总股本为 2000 万股。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的法定代表人由董事长担任。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司必须保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加
社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。

公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。

第九条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活
动，维护职工合法权益。

第十条 公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，
不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

公司……
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