公告日期：2025-12-10

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长戴创

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为更好地维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》和其他有关规定，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司同 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规 范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《非上市公众司监督管理办法》、《公司章程》以及国家的相关法律法规， 修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上 市公众司监督管理办法》、《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《董事 会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广 大股东的合法权益，拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国担保法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，对 《对外担保管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运 作效率，保障公司对外投资保值、增值，拟根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，对《对外投资 管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司与关联方的交易行为，拟根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，对《关 联交易管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关……
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