公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-024

证券代码：874068 证券简称：三艾斯 主办券商：开源证券
河南三艾斯交通科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步提升公司产品的开发能力，增强公司的核心竞争力，提升公司盈 利能力，公司出资设立全资子公司三艾斯科技（广东）有限公司，新公司注册 资本为人民币 500 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号---
-重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子 公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资为新设全 资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于
对外投资全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-024

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：三艾斯科技（广东）有限公司

注册地址：佛山市南海区里水镇金和社区官和路北 28 号自编 A 栋 3 楼 3A12
房

主营业务：新材料技术研发;新材料技术推广服务;建筑材料销售;工程管理服务;市政设施管理;交通设施维修;交通安全、管制专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;涂装设备制造;建筑工程用机械制造;建筑工程用机械销售;办公用品销售;办公设备销售;劳动保护用品销售;劳务服务(不含劳务派遣);国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:路基路面养护作业;公路管理与养护。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准立件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

河南三艾斯交

通科技股份有 货币 500 万元 100% 0
限公司

具体信息以工商注册登记为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2025-024

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资设立全资子公司，无需签订对外相关协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东 创造更大的价值，促进公司业务发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司长远战略布局，但在实际经营过程中可能面临市场环境 等方面的风险。公司将加强对子公司的监督与控制，不断完善内部控……
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