公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-057

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张革
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数4935.4152 万股，占公司有表决权股份总数的 74.7789%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-057

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使；原《四川德博尔生物科技 股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公 司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关 人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司 章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,354,152.0000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务 规 则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》 等有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使 监事会职权，公司修订和制订了部分相关治理制度的议案。具体修订 公司内部管理制度情况如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；

公告编号：2025-057

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；

（3）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

（4）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-037）；

（5）《对外投资管理办法》（公告编号：2025-038）；

（6）《防范控股股东及其他关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025- 039）；

（7）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-040）；

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）；

（9）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-044）；

（10）《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4……
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