公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-032

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司独立董事

对公司第四届董事会第七次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《四川德博尔生物科技股份有限公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为四川德博尔生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对于公司第四届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年半年度报告的独立董事意见》

经审阅，我们认为，公司《2025年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映了公司2025年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会在审议《关于公司2025年半年度报告的议案》时，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

因此，我们一致同意本议案。

二、 《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

经审阅，公司依据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》并结合公司经营发展及管理的实际需要，取消监事会并修订《公司章程》的决策程序合法合规，《公司章程》的制定及其内容合法有效，不存在损害公司和

公告编号：2025-032

全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。

三、 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》

经审阅，公司本次修订和制订相关公司治理制度符合《公司法》等有关法律法规的规定和公司实际情况。本议案的审议内容、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》，并同意将该议案中尚需股东会审议的部分治理制度提交公司2025年第一次临时股东会审议。

独立董事：王皎、戴泽伟、肖勇
四川德博尔生物科技股份有限公司
2025年8月23日

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