公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-027

证券代码：874066 证券简称：德博尔 主办券商：浙商证券
四川德博尔生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 16 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长张革先生

6.会议列席人员：公司总经理、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会 召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2025-027

(www.neeq.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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