公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-047

证券代码：874065 证券简称：钜鑫新材 主办券商：申万宏源承销保荐
广东钜鑫新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时
股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。
本次股东会的召集符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9：00。

公告编号：2025-047

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874065 钜鑫新材 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司修订部分治理制度的议案》

1.1 《股东会议事规则》 √

1.2 《董事会议事规则》 √

1.3 《对外投资管理制度》 √

1.4 《对外担保管理制度》 √

1.5 《关联交易管理制度》 √

1.6 《投资者关系管理制度》 √

1.7 《利润分配管理制度》 √

1.8 《承诺管理制度》 √

2 《关于提名范贤波先生为公司第三届监事 √

公告编号：2025-047

会监事的议案》

《关于修订公司<监事会议事规则>的议

3 √

案》

议案 1 内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网上披
露的相关公告：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》……
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