公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-072

证券代码：874064 证券简称：赛脑智能 主办券商：东方证券
杭州赛脑智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：伍满桂
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均出席会议。

公告编号：2024-072

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构，担任本公司相关审计工作，聘期一年。议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》。（公告编号：2024-067）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于提名监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2024 年 6 月 11 日收到监事张先国先生递交的辞职报告，因张
先国先生辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，现推举朱弘诚先生为公司第一届监事会监事，任职期限与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-072

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张先 监事 离职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
国 28 日 时股东大会

朱弘 监事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
诚 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《杭州赛脑智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
杭州赛脑智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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