公告日期：2024-03-25

证券代码：874064 证券简称：赛脑智能 主办券商：东方证券
杭州赛脑智能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方蒙生（由董事会半数以上董事推举）
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数30,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 15,201,576 股，占公司有表决权股份总数的 49.1960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市的议案 》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股 A 股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

不超过（10,300,000）股（未考虑超额配售选择权的情况下），或不超过11,845,000 股（全额行使超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,545,000 股）；最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经北京证券交易所审核和中国证券监督管理委员会注册后确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

发行对象不少于 100 人，即应符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》规定的最低人数要求，且应符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资额

1 智能制造中心项目 13,585.67 13,585.67

2 研发中心项目 9,175.46 9,175.46

3 补充流动资金 2,238.86 2,238.86

合计 25,000.00 25,000.00

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次公开发行股票前的滚存利润，由本次发行并上市后的新老股东按 持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

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