公告日期：2026-02-13

湖北东明电气股份有限公司

重大资产重组预案

（申报稿）

独立财务顾问

天风证券股份有限公司

2026年2月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司本次披露的重大资产重组预案，证券服务机构尚未出具意见，证券服务机构的意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特别提示

本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。东明电气就本次交易及本重组预案向投资者予以如下特别提示：

1、本重组预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议审议通过。在标的资产涉及的各项审计、评估等相关工作完成后，公司将召开董事会、股东会审议重大资产重组方案等事项。标的资产经审计的历史财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露。
2、本次交易标的为科能电力51.00%的股权，交易标的资产评估基准日拟定为2025年11月30日。最终交易作价将根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告，由各方协商确定，由于本次交易已于2025年12月8日完成过户交割及工商变更登记，公司实际控制人承诺：“若本次交易价格高于经根据符合《证券法》规定的评估机构出具的资产评估报告，由各方协商确定的最终公允价格的差额部分，由其以现金方式于《重大资产重组报告书》披露之日起30日内向公司全额补足。”

3、本次交易实施完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

4、本次披露的文件为重大资产重组预案，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，其他证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

5、截至本重组预案签署之日，公司已与交易对方完成标的资产的过户交割，本次披露的重组预案为补正流程，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明 ......2
特别提示 ......3
释义 ......6
第一节 本次交易概述......7

一、 本次交易的背景和目的......7

（一） 本次交易的背景......7

（二） 本次交易的目的......7

二、 本次交易方案......8

三、 本次交易各方......8

四、 本次交易标的的基本情况......8

湖北科能电力电子有限公司......9

五、 本次交易是否构成关联交易......11

六、 本次交易构成重大资产重组......12

（一） 重组相关规则......12

（二） 重组计算过程......12

七、 其他......13
第二节 挂牌公司基本情况......14

一、 基本信息......14

二、 挂牌公司历史沿革及股本结构......15

（一） 挂牌公司历史沿革......15

（二） 目前股本结构......24

（三） 其他......24
三、 公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动及重大资产重组情况
24

四、 主要业务发展情况和主要财务指标......25

（一） 主营业务发展情况......25

（二） 主要财务数据和指标......26
五、 挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否属于失信联合惩戒对象 .27

六、 其他......27
第三节 交易对方的基本情况（如有）......28

一、 交易对方基本信息......28

二、 交易对方与挂牌公司的关联关系......28
三、 交易对方及其主要管理人员最近两年内违法违规情况及是否存在被列入失信联合惩

戒对象的情况......28

四、 其他......29

第四节 本次交易对挂牌公司的影响......30

一、 对挂牌公司业务模式及主营业务的影响......30

二、 本次交易对公司治理结构的影响......31

三、 对挂牌公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。