公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-040

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘祖春

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认购买资产的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略，公司全资子公司宜昌市东明科技开发有限公司因业务发

公告编号：2025-040

展需要，于 2025 年 12 月 8 日以现金方式购买湖北朗宁投资有限公司持有的湖北
科能电力电子有限公司（以下简称“标的公司”或“湖北科能”）51%的股权，交
易价格 1609 万。2025 年 12 月 10 日，上述交易事项已完成工商变更登记。

具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 指 定 官 网（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认购买资产的议案》，公告编号：2025-039。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的具体要求，现拟定由董事会召集并于 2026
年 1 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会审议的各项
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北东明电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北东明电气股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。