公告日期：2025-12-08

证券代码：874059 证券简称：东明电气 主办券商：天风证券
湖北东明电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“法律、行政法规” 调整为“法律法规”

（3）所有“辞职”调整为“辞任”；

（4）所有“半数以上”调整为“过半数”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分
不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐一列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

本章程内“股东大会” “股东会”

本章程内“法律、行政法规” “法律法规”

本章程内“辞职” “辞任”

本章程内“半数以上” “过半数”

第一条 为规范公司的组织和行为，保护 第一条 为规范湖北东明电气股份公司、发起人和债权人的合法权益，根据 有限公司（以下简称“公司”）的组《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 织和行为，保护公司、股东、职工和司法》）、《中华人民共和国证券法》和《非 债权人的合法权益，根据《中华人民上市公众公司监督管理办法》有关法律、 共和国公司法 》（以下简称《公司法规规定，结合公司的实际情况，特制定 法》）、《中华人民共和国证券法》（以
本章程。 下简称《证券法》）、《非上市公众公
司监督管理办法》和《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等
有关法律法规规定，结合公司的实际
情况，特制定本章程。

第二条 公司名称：湖北东明电气股份有 第二条公司注册名称：湖北东明电
限公司。 气股份有限公司。

第三条 公司住所：湖北省枝江市仙女工 第三条公司住所：湖北省枝江市仙
业园。 女工业园；邮政编码：432200。

第四条 公司在宜昌市市场监督管理局 第四条公司系依照《公司法》和其登记注册，公司经营期限为长期。统一社 他有关规定，由原宜昌市东明电气有会信用代码为：91420583695131540Y。 限责任公司整体变更设立的股份有
限公司，原有限责任公司的股东现为
股份公司的发起人。公司在宜昌市市
场监督管理局登记注册，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
91420583695131540Y。

第五条 公司为股份有限公司。实行独立 第六条 公司为永久存续的股份有核算、自主经营、自负盈亏。股东以其认 限公司，自公司营业执照签发之日起购的股份为限对公司承担责任，公司以其 计算。实行独立核算、自主经营、自
全部资产对公司的债务承担责任。 负盈亏。股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资产对

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