公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-103

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话、传真、书
面通知、电子邮件方式发出

5.会议主持人：夏春秋先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-103

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-105）。
2.审计委员会意见

公司董事会已按照相关法律法规的有关规定编制完成《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

审计委员会审议通过《北京市九州风神科技股份有限公司 2025 年半年度报告》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖珂、温沛涵对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
1.议案内容：

根据公司实际业务情况，为更加客观的反映公司财务状况和经营成果，增加公司会计信息的可靠性，公司对水冷产品质量保证产生的预计负债计提政策的会计估计进行变更。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2025-106）。
2.审计委员会意见

根据公司实际业务情况，为更加客观的反映公司财务状况和经营成果，增加公司会计信息的可靠性，公司对水冷产品质量保证产生的预计负债计提政策的会计估计进行变更。

公告编号：2025-103

审计委员会审议通过《关于公司会计估计变更的议案》，同意将本议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廖珂、温沛涵对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<北京市九州风神科技股份有限公司信息披露暂缓与
豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、业务规则的相关规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况，公司制定了信息披露暂缓与豁免管理制度。

具体内容详见公司于2025年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京市九州风神科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-107）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.……
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