公告日期：2025-07-18

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

（北交所上市后适用）（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过，董事
会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；无需提交股东大
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会审计委员会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了提高北京市九州风神科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京市九州风神科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特设立董事会审计委员会，
并制定本议事规则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会报告工作。

第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审计委员会联络部门。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 审计委员会的人员组成

第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上。

第五条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。

第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会任免。

第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。

第八条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计、指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第三章 审计委员会的职责

第九条 审计委员会的职责包括以下方面：

（一）提议聘请或者更换外部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；

（四）审核公司的财务信息及其披露；

（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；

（六）聘任、解聘财务负责人：

（七）检查公司财务；

（八）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（九）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（十）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（十一）向股东会会议提出提案；

（十二）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（十三）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十四）法律、行政法规、《公司章程》以及公司董事会授予的其他事宜。
第十条 审计委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出建议。

第十一条 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

第十二条 公司聘请或更换外部审计机构，须由审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议相关议案。

第四章 审计委员会……
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