公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-065

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 17 日第三届董事会第十二次会议审议通过，董事
会表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；无需回避表决；尚需提交股东大
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京市九州风神科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范和合理制定北京市九州风神科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事及高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，以更好的促进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件规定及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 适用人员：《公司章程》规定的董事和高级管理人员，包括董事、总
经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

公告编号：2025-065

第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）按劳分配与责、权、利相结合原则；

（二）收入水平与公司业绩、市场薪酬环境相结合原则；

（三）奖惩分明、激励约束相结合原则。

第二章 薪酬管理机制

第四条 公司股东会负责审议董事薪酬标准，公司董事会负责审议公司高级
管理人员的薪酬标准。独立董事应当对公司董事和高级管理人员的薪酬发表独立意见。

第五条 公司董事会负责董事、高级管理人员年度薪酬标准与方案的制订。
第六条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员
薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准及构成

第七条 公司独立董事的任职津贴为 8.0 万元/年，独立董事行使职责所需的
合理费用由公司承担。

公司的外部董事（未与公司签订劳动合同或退休返聘协议）不在公司领取报酬。

第八条 公司内部董事（与公司签订劳动合同或退休返聘协议）领取与岗位
相应的薪酬，由基本薪酬和绩效薪酬构成，不再另行领取薪酬或津贴。

第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。

1.基本薪酬：根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，为年度的基本报酬；

2.绩效薪酬：根据公司年度经营目标为考核基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。

第十条 公司鼓励与公司签订劳动合同的董事、高级管理人员及其他员工参
加学历、学位、技能等培训，相关培训费用及税费（包括但不限于个人所得税）由公司承担。公司股东会、董事会授权总经理审批上述培训费用事项。

第四章 薪酬的支付

第十一条 公司独立董事的津贴按月度发放；公司董事、高级管理人员的基
本薪酬按月度发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

公告编号：2025-065

年度绩效考核的期限自每年的 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

第十二条 公司发放董事和高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司
将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除下列事项，剩余部分发放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。。

第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发……
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