公告日期：2025-07-18

证券代码：874058 证券简称：九州风神 主办券商：中信建投
北京市九州风神科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:30。

2、远程电话会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:30。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874058 九州风神 2025 年 7 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的议案》 √

《关于修订<北京市九州风神科技股份有限公司章

2.00 √

程>的议案》

《关于修订公司治理相关制度（需股东大会审议）的

3.00 √

议案》

《关于公司独立董事任期届满暨提名第三届董事会

4.00

独立董事候选人的议案》

4.01 提名温沛涵为第三届董事会独立董事 √

4.02 提名廖珂为第三届董事会独立董事 √

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票

5.00 并在北京证券交易所上市后适用的<北京市九州风神 √

科技股份有限公司章程（草案）>的议案》

《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票

6.00 并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制 √

度（需股东大会审议）的议案》

议案 1.00《关于取消公司监事会暨调整公司组织架构的议案》主要内容：
根据 2024 年 7 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》及全国股转公司
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施
相关过渡安排的通知》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并调整公司组织架构；同时，《北京……
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