公告日期：2025-12-15

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏辉斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台发布了本次股东会通知公告。本次股东会会议的召开，符合有关法律法规、 部门规章及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,538,385 股，占公司有表决权股份总数的 85.5022%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司经理、副经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进 行了董事会换届选举。提名魏辉斌先生、孙铁刚先生、隆贤建先生、陈龙飞先 生、杨麒先生、匡萍女士为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司进 行了监事会换届选举。提名张秀群先生、孙翼虎先生为第二届监事会候选人。
具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《董事、监事换届公告》（公告编号： 2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消公司董事会审计委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟取消董事会下设立的董事会 审计委员会，同时相应的《董事会审计委员会工作细则》予以废止。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn《) 关于取消公司董事会审计委员会及相关 工作制度的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,538,385 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公……
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