公告日期：2025-04-29

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于提议召开公司 2024 年度
股东大会的议案》，本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874057 迪亚环境 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请湖南启元律师事务所律师出席本次会议。
（七）会议地点

湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结 2024 年
度执行股东大会决议的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年 度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度工作情况，公司监事会总结 2024 年
度履行监督职能的情况，做出《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营情况，公司拟定了 2024 年年度
报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年年度 报告摘要》(公告编号:2025-011)及《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2024 年 年度报告》(公告编号:2025-012)。
（四）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的规定和 2024 年度经营业绩及财务情况，公司对 2024
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。（五）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

公司根据 2024 年度经营及财务状况，以及 2025 年度经营管理目标，本着
求实、稳健的原则对 2025 年度的财务状况进行合理预计，编制了公司《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2025 年经营计划和目标，初步预计，2025 年公司拟与关联方发
生日常性关联交易。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关 于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-016)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为长沙驰泰商务咨询有限公司、魏辉斌、四川蓉湘环保科技有限责任公司。
（七）审议《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审
计机构，聘期一年。
（八）审议《关于 2024 年审计报告的议案》

对审计机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年审计报
告进行审议。
（九）审议《关于 2024 年度募集……
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