公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-007

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：湖南迪亚环境工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：湖南迪亚环境工程股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长魏辉斌
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会会议的召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,232,385 股，占公司有表决权股份总数的 84.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次会议，无缺席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关规定对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司 2025 年 2月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-003）。
2.表决结果：

同意股份数为 40,232,385 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对
股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出
席会议有效表决权股份数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 3 亿元
的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详见公
司 2025 年 2 月 11 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号：2025-004）。
2.表决结果：

同意股份数为 40,232,385 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对
股份数为 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权股份数为 0 股，占出

公告编号：2025-007

席会议有效表决权股份数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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