公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-006

证券代码：874057 证券简称：迪亚环境 主办券商：财信证券
湖南迪亚环境工程股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市雨花区振华路 579 号康庭园一期 20 栋 101 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张秀群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据相关规定对《公 司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记。具体内容详见公司同日在全

公告编号：2025-006

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南迪 亚环境工程股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年拟向银行申请综合授信额度贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司 2025 年度拟向银行申请不超过 3 亿
元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的贷款额度为准）。具体内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《湖南迪亚环境工程股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信 额度贷款的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南迪亚环境工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南迪亚环境工程股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 11 日

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